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南风化工集团股份有限公司2013年度告诉摘要福马堂开奖记录

2019-12-05   来源:本站原创    点击量:

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  今年度讲演摘要来自年度讲演全文,投资者欲体会细致实质,应该留心阅读同时刊载于深圳证券营业所网站等中国证监会指定网站上的年度讲演全文。

  2013年,面临繁杂的经济境遇,面临激烈的市集比赛,公司董事会不苛执行股东大会的各项决议,以强基固本为主旨,以转型发扬为宗旨,踊跃向上、开辟革新,审时度势、科学决定,求实笃行、深化管控,合作和携带全数干部员工同心协力、奋力拼搏、辛劳使命,确保了出产谋划保守运转和各项使命的就手展开,为以后的发扬奠定了坚实根柢。

  2013年,公司整年告终买卖收入2,746,043,245.66元,比上年同期加添6.76%;买卖利润-155,134,779.57元,比上年同期削减212.82%;净利润-129,343,880.67元,比上年同期削减189.89%;归属于母公司全豹者的净利润 -131,096,635.9元,比上年同期削减193.56%。泉州:春节时刻消费者维权 餐饮住宿投诉黄大仙救世41190.com 占,今年度买卖收入同比加添是因为产物销量惹起,利润削减合键是因为投资收益同比大幅削减所致。

  阐发:①公司2013年8月投资设立了全资子公司西安奇强洗衣连锁有限公司,福马堂开奖记录 注册资金为300万元。

  ②公司2013年收购北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限负担公司50%股权,收购后持股比例100%。

  本公司及董事会全数成员保障告示实质简直实、精确和无缺,没有伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

  南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次集会于2014年3月10日正在公司总部集会室召开。会前公司证券部以传真、电话等办法知照了全数董事,集会应到董事9人,实到董事7人。董事黄振山先生因使命原故未能出席本次集会,委托董事王川增先生代其行使表决权。董事张平江先生因使命原故未能出席本次集会,委托董事康殿海先生代其行使表决权。集会由董事长胡文强先生主理。集会的聚集召开适合《公执法》、《公司章程》的章程,集会以记名投票表决办法通过如下议案:

  三、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《独立董事2013年度述职讲演》;(实质详见同日正在巨潮资讯网上披露的《独立董事2013年度述职讲演》)

  四、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《2013年度讲演及摘要》;(实质详见同日正在巨潮资讯网上披露的《2013年度讲演》、正在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2013年度讲演摘要》)

  经立信司帐师工作所审计,公司2013年度告终归属于母公司全豹者的净利润为-131,096,635.90元。因今年度亏折,遵照《公执法》和《公司章程》的相合章程,不提取法定红利公积金,2013岁终可供股东分拨的利润-926,185,716.52元。董事会筑议2013年度不实行利润分拨,也不实行公积金转增股本。

  七、以9票许诺,乙方“撕”甲方谁动了有钱人论坛网站 房地产开荒商的奶酪?,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《2013年度内部限度评议讲演》;(实质详见同日正在巨潮资讯网上披露的《2013年度内部限度评议讲演》)

  公司监事会揭晓了审核见解,以为公司的《2013年度内部限度评议讲演》适合深圳证券营业所《上市公司内部限度指引》及其他合联文献的央浼,评议悉数、确实、精确地反应了公司内部限度轨造征战、健康和施行情状。董事会对内部限度的总体评议对照客观、精确。

  九、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于估计2014年度平时合系营业的议案》;(实质详见同日正在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《合于估计2014年度平时合系营业的告示》)

  十、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于续聘司帐师工作所及支拨酬报的议案》;

  立信司帐师工作所为公司约请的2013年度财政讲演审计和内部限度审计机构,立信司帐师工作所按照独立、客观、刚正的执业准绳,较好地执行了两边所商定的负担和责任,完满地完结了公司2013年度的审计使命。审计委员会提请董事会不绝约请立信司帐师工作所为公司2014 年度财政讲演审计和内部限度审计机构,聘期一年,审计用度120万元/年,公司不担任其差川资和其它用度。

  十一、以6票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于与山西焦煤集团财政有限负担公司产生合系存贷款等金融生意的危急评估讲演》;合系董事胡文强、王川增、黄振山回避表决;(实质详见同日正在巨潮资讯网上披露的《合于与山西焦煤集团财政有限负担公司产生合系存贷款等金融生意的危急评估讲演》)

  十二、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于编削公司章程的议案》;(实质详见同日正在巨潮资讯网上披露的《公司章程改良案》)

  鉴于公司现任的独立董事中没有司帐专业人士,遵照《公执法》、《公司章程》、《合于正在上市公司征战独立董事轨造的指点见解》等相合司法法例的章程,公司第六届董事会提名李玉敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名前已征得其自己的许诺,提名法式合法有用。

  李玉敏先生:1958年出生,经济学硕士,司帐学熏陶。曾任山西通宝能源股份有限公司独立董事,山西西山煤电股份有限公司独立董事。现任山西财经大学司帐学熏陶,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,山西美锦能源股份有限公司独立董事,山西漳泽电力独立董事,山西同德化工独立董事,太原重工独立董事,此中任山西美锦能源股份有限公司独立董事将于2014年4月任期届满。

  李玉敏先生不持有公司股票,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券营业所惩戒,与公司控股股东及现实限度人不存正在其他合系合联。

  独立董事候选人李玉敏先生的任职资历和独立性,需经深圳证券营业所审核无反对后提交公司2013年度股东大会审议。

  十四、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于为控股子公司西安南风日化有限负担公司供给担保的议案》;

  十五、以8票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于为控股子公司本溪经济技艺开拓区南风日化有限公司供给担保的议案》;合系董事狄永红回避表决;

  十六、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于为全资子公司四川同庆南风有限负担公司供给担保的议案》;

  十七、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限负担公司供给担保的议案》;

  十八、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于为全资子公司西安南风牙膏有限负担公司供给担保的议案》;

  十九、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司供给担保的议案》;

  二十、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于为全资子公司天津市南风生意有限公司供给担保的议案》;(第十四项至第二十项议案实质详见同日正在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《合于为子公司供给担保的告示》)

  二十一、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限负担公司供给担保的议案》;(实质详见同日正在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《合于公司子公司对表担保的告示》)

  二十二、以9票许诺,0票抗议,0票弃权的表决结果通过了《合于召开2013年度股东大会的议案》。(实质详见同日正在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《合于召开2013年度股东大会的知照》)

  独立董事对第六项、第七项、第九项、第十四项至第二十一项议案揭晓了独立见解,实质详见同日刊载正在巨潮资讯网的《独立董事合于公司合联事项的独立见解》。

  本次集会第一项、第四项、第五项、第六项、第九项、第十项、第十二项至第二十一项议案需提交公司2013年度股东大会审议,同时股东大会将听取公司独立董事2013年度述职讲演。

  (2)搜集投票时分:通过深圳证券营业所营业编造实行搜集投票的的确时分为2014年5月8日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;通过深圳证券营业所互联网投票的的确时分为:2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00时候的随便时分。

  4、集会召开办法:本次年度股东大会采用现场投票与搜集投票相连接的办法。公司将通过深圳证券营业所营业编造和互联网投票编造()向全数股东供给搜集样式的投票平台,股东能够正在搜集投票时分内通过上述编造行使表决权。统一表决权只可抉择现场或搜集表决办法中的一种。假设统一股份通过现场、营业编造和互联网反复投票,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2014年4月28日下昼收市时,正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的公司全数股东。上述公司股东均有权出席股东大会,并能够以书面样式委托代庖人出席集会和到场表决,股东代庖人不必是公司股东。

  1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十四次集会和监事会第七次集会审议通事后提交,其法式合法,实质齐全。

  (16)合于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限负担公司供给担保的议案;

  (3)股东代庖人持自己身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件打点备案。

  (1)本次年度股东大会通过营业编造实行搜集投票的时分为2014年5月8日上午9:30-11:30、下昼13:00-15:00,投票法式比照深圳证券营业所新股申购生意操作。

  遵循《深圳证券营业所投资者搜集办事身份认证生意推行细则》的章程,股东能够采用办事暗号或数字证书的办法实行身份认证。申请办事暗号的,请上岸网址的暗号办事专区注册,填写合联讯息并筑立办事暗号。如办事暗号激活指令上午11:30 前发出后,当日下昼13:00 即可运用;如办事暗号激活指令上午11:30 后发出后,越日方可运用。申请数字证书的,可向深圳证券讯息公司或其委托的代剪发证机构申请。

  兹委托 先生/幼姐出席南风化工集团股份有限公司2013年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表权。

  本公司及监事会全数成员保障告示实质简直实、精确和无缺,对告示的伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带负担。

  南风化工集团股份有限公司第六届监事会第七次集会,于2014年3月10日正在公司总部集会室召开。集会应到监事4名,实到监事4名。集会由监事会主席谭向荣先生主理。集会的聚集召开适合《公执法》及《公司章程》的相合章程。集会审议通过了如下议案:

  公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司(以下简称“淮安元明粉”)拟为公司全资子公司安徽安庆南风日化有限负担公司(以下简称“安庆南风”)正在浦发银行芜湖分行买卖部打点融资生意供给不突出3,000万元黎民币信用担保,担保期为一年。本次担保为延续担保,不属于新增担保。

  淮安元明粉兴办于2000年9月28日,注册地点淮阴县赵集镇,法定代表人朱安好,注册资金5,000万元,公司持有94%的股份,江苏淮阴白玫糖业有限公司持有6%的股份。合键从事芒硝、元明粉的出产、贩卖。

  安庆南风兴办于1998年1月14日,注册地点安庆市迎江区工业园,法定代表人杨立成,注册资金8,200万元,公司持有100%的股份。合键从事日化系列产物、酶造剂、纸箱缔造;纸成品贩卖;货运讯息中介办事,化工产物(不含风险品)、造造原料、汽车配件贩卖。

  公司全资子公司安庆南风正在浦发银行芜湖分行买卖部打点融资生意,公司控股子公司淮安元明粉拟动作担保人工其供给最高额度为3,000万元黎民币信用担保,担保期为一年。

  公司董事会以为,淮安元明粉为安庆南风供给信用担保是为餍足安庆南风平时谋划资金需求的需求,不会损害公司及投资者的长处。

  公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司全资子公司安徽安庆南风日化有限负担公司供给的最高额连带负担信用担保是为餍足其出产谋划和资金合理诈欺的需求,担保的决定法式合法、合理。公司控股子公司淮安元明粉为公司控股子公司安庆南风供给的最高额连带负担信用担保是为餍足其出产谋划和资金合理诈欺的需求,担保的决定法式合法、合理。董事会对担保事项实行表决时,表决法式合法、合规,没有损害公司及股东的长处。许诺将上述担保事项提交公司2013年度股东大会审议。

  截止目前(含上述担保),公司对表担保总额为134,400万元,占2013年度经审计净资产的394.40%,此中对控股子公司担保总额为47,600万元,无过期担保、无涉及诉讼的担保。

  因为公司对表担保总额突出公司迩来一期经审计净资产的50%,遵照《合于模范上市公司对表担推荐止的知照》央浼和《公司章程》的章程,上述担保经董事会审议通事后需提交公司2013年度股东大会审议。

  1、公司拟为控股子公司西安南风日化有限负担公司(以下简称“西安南风”) 正在交行西稍门支行供给不突出5,000万元黎民币信用担保,正在西安银行股份有限公司城西支行供给不突出2,000万元黎民币信用担保,正在昆仑银行股份有限公司西安分行供给不突出1,000万元黎民币信用担保,担保期均为一年。上述担保前两项为延续担保,终末一项为新增担保。公司许诺为其供给最高额连带负担担保。

  2、公司拟为控股子公司本溪经济技艺开拓区南风日化有限公司(以下简称“本溪南风”)正在中信银行大连分行黎民道支行供给不突出3,000万元黎民币信用担保,正在中国工商银行股份有限公司本溪分行供给不突出4,000万元黎民币信用担保,正在广发银行沈阳浑南支行供给不突出3,000万元黎民币信用担保,担保期均为一年。上述担保前两项为延续担保,终末一项为新增担保。公司许诺为其供给最高额连带负担担保。

  3、公司拟为全资子公司四川同庆南风有限负担公司(以下简称“同庆南风”)正在中信银行成都分行人南支行供给不突出2,400万元黎民币信用担保,正在农业银行彭山县支行供给不突出3,800万元黎民币信用担保,担保期均为一年。上述担保前者为延续担保,后者为新增担保。公司许诺为其供给最高额连带负担担保。

  4、公司拟为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限负担公司(以下简称“同庆洗涤”)正在中国农业银行股份有限公司彭山县支行供给不突出900万元黎民币信用担保,担保期为一年。本次担保为延续担保,不属于新增担保。公司许诺为其供给最高额连带负担担保。

  5、公司拟为控股子公司西安南风牙膏有限负担公司(以下简称“西安牙膏”)正在西安银行南二环支行供给不突出2,000万元黎民币信用担保,担保期为一年。本次担保为延续担保,不属于新增担保。公司许诺为其供给最高额连带负担担保。

  6、公司拟为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司(以下简称“淮安元明粉”) 正在筑行淮安市城北支行供给不突出1,000万元黎民币信用担保,担保期为一年。本次担保为延续担保,不属于新增担保。公司许诺为其供给最高额连带负担担保。

  7、公司拟为全资子公司天津市南风生意有限公司(以下简称“天津南风”)正在中国银行天津分行供给不突出2,000万元黎民币信用担保、正在天津屯子贸易银行供给不突出300万美元信用担保,担保期均为一年。上述担保前者为延续担保,后者为新增担保。公司许诺为其供给最高额连带负担担保。

  1、西安南风兴办于1996年5月7日,注册地点西安市西郊丈八北道,法定代表人文琳,注册资金17,500万元,公司持有98.86%的股份,山西运城盐化劳动办事公司持有1.14%的股份。合键从事日用化工系列产物和日用化学原料产物出产及贩卖(除专项审批);各样包装产物的缔造、加工和贩卖;公道运输(货运);五金机电产物的缔造、加工和贩卖;死板加工、兴办缔造及安设、维修。

  2、本溪南风兴办于1996年5月31日, 注册地点本溪经济开拓区石桥子镇,法定代表人狄永红,注册资金5,000万元,公司持有85%的股份,本溪化工局集团有限公司持有15%的股份。合键从事日用洗涤剂、工业洗涤剂、石油化学成品、汽车配件、五金、交化、土杂筑材、塑料成品、打扮鞋帽、日用百货批发。

  3、同庆南风兴办于1999年1月20日,注册地点彭山县青龙镇,法定代表人张晋锋,注册资金5,598.08万元,公司持有100%的股份。合键从事缔造、贩卖无水硫酸钠,碳酸氢氨,电子化工产物(无机);贩卖饲料,豆粕等。

  4、同庆洗涤兴办于2003年1月27日,注册地点彭山县观音镇唐河村,法定代表人郭志敏,注册资金3,066万元,公司持有100%的股份。合键从事洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开拓、缔造、贩卖。

  5、西安牙膏兴办于1998年1月25日,注册地点西安市莲湖区丰禾道282号,法定代表人文琳,注册资金975.5万元,公司持有100%的股份。合键从事牙膏、牙刷、卫生用品(洗涤)的开拓、出产、贩卖。

  6、淮安元明粉兴办于2000年9月28日,注册地点淮阴县赵集镇,法定代表人朱安好,注册资金5,000万元,公司持有94%的股份,江苏淮阴白玫糖业有限公司持有6%的股份。合键从事芒硝、元明粉的出产、贩卖。

  7、天津南风兴办于2002年11月13日,注册地点天津开拓区第二大街27号,法定代表人王耀刚,注册资金503.3万元,公司持有100%的股份。谋划限造:进出口谋划权:自营和代庖各样商品和技艺的进出口,但国度节造公司谋划或禁止进出口的山品和技艺除表;化肥批发。国度有专营、专项章程的按专营专项章程打点。

  1、西安南风正在交行西稍门支行、正在西安银行股份有限公司城西支行和正在昆仑银行股份有限公司西安分行打点融资生意, 担保最高额度诀别为5,000万元黎民币、2,000万元黎民币和1,000万元黎民币,公司拟动作担保人工其供给信用担保,担保期均为一年。少数股东拟按摄影应持股比例向公司供给反担保。

  2、本溪南风正在中信银行大连分行黎民道支行、正在工商银行本溪分行和正在广发银行沈阳浑南支行申请打点融资生意,公司拟动作担保人工其供给信用担保,担保最高额度诀别为3,000万元黎民币、4,000万元黎民币和3,000万元黎民币,担保期均为一年。少数股东拟按摄影应持股比例向公司供给反担保。

  3、同庆南风正在中信银行成都分行人南支行和正在农业银行彭山县支行申请打点融资生意,公司拟动作担保人工其供给信用担保,担保最高额度诀别为2,400万元黎民币和3,800万元黎民币,担保期均为一年。

  4、同庆洗涤正在中国农业银行股份有限公司彭山县支行打点融资生意,公司拟动作担保人工其供给信用担保,担保最高额度为900万元黎民币,担保期为一年。

  5、西安牙膏正在西安银行南二环支行申请打点融资生意,公司拟动作担保人工其供给信用担保,担保最高额度为2,000万元黎民币,担保期为一年。

  6、淮安元明粉正在筑行淮安市城北支行打点融资生意,公司拟动作担保人工其供给信用担保,担保最高额度为1,000万元黎民币,担保期为一年。少数股东拟按摄影应持股比例向公司供给反担保。

  7、天津南风正在中国银行天津分行打点融资生意和正在天津屯子贸易银行打点融资生意,公司拟动作担保人工其供给信用担保,担保最高额度诀别为2,000万元黎民币和300万美元,担保刻日均为一年。

  公司董事会以为,因为上述融资所获资金是用于子公司平时谋划需求,保障其各项生意的就手展开,属于寻常谋划的资金需求。因为公司对以上子公司的出产、贩卖绝对限度,少数股东均按摄影应投资比例向公司供给反担保,于是上述担保无担保危急,不会损害公司及中幼投资者的长处,许诺公司为其供给担保。以上担保事项需经公司2013年度股东大会审议通过。

  公司拟为西安南风日化有限负担公司、本溪经济技艺开拓区南风日化有限公司、四川同庆南风有限负担公司、四川同庆南风洗涤用品有限负担公司、西安南风牙膏有限负担公司、南风集团淮安元明粉有限公司、天津市南风生意有限公司七家子公司供给的最高额连带负担信用担保均为餍足其出产谋划和资金合理诈欺的需求,担保的决定法式合法、合理。公司对以上子公司的出产、贩卖绝对限度且少数股东均按摄影应投资比例向公司供给反担保,无担保危急,没有损害公司及股东的长处。许诺将上述担保事项提交公司2013年度股东大会审议。

  截止目前(含上述担保),公司对表担保总额为134,400万元,占2013年度经审计净资产的394.40%,此中对控股子公司担保总额为47,600万元,无过期担保、无涉及诉讼的担保。

  因为公司对表担保总额突出公司迩来一期经审计净资产的50%,遵照《合于模范上市公司对表担推荐止的知照》央浼和《公司章程》的章程,上述担保经董事会审议通事后需提交公司2013年度股东大会审议。

  遵照深圳证券营业所股票上市法规的相合章程,现对公司2014年累计产生的平时合系营业的总金额实行估计和阐发:

  山西焦煤运城盐化集团有限负担公司(以下简称“山焦盐化”)注册地点山西省运都邑盐湖区解放道中294号,法定代表人胡文强,注册资金71,620万元,企业类型为有限负担公司。谋划限造:工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产物、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、销及兴办安设、维修;合成洗涤剂、福马堂开奖记录 复混肥、工业盐、聚氯乙烯缔造等。

  山焦盐化是公司的控股股东,持有公司股份140,970,768股,占公司总股本的25.69%。

  淮安南风盐化工有限公司(以下简称“淮安南风盐化工”),注册地点江苏省淮安市,法定代表人孙筑民,注册资金12,000万元,企业类型为有限负担公司。谋划限造:石盐、无水芒硝矿勘测,岩盐、芒硝地下开采,盐硝联产。(凭许可证谋划)元明粉贩卖、工业盐零售。

  上述合系营业的订价计谋是:合系营业订价按市集公道价为根柢,听从平正合理准绳,由两边签署购销合同,为公司平时寻常谋划营谋生意来往;电费代价根据山西省电网贩卖电价施行。

  上述合系营业没有损害公司长处,不会对公司以及改日的财政景况、谋划效率发生影响,上述合系营业对公司独立性没有影响,公司主买卖务不会于是类营业而对合系人变成依赖。


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